150億美元比特幣被查獲：東南亞「殺豬盤」帝國崩塌背後

日，美國紐約東區聯邦地區法院（EDNY）傳出消息，美國政府正尋求沒收在柬埔寨太子集團行動中查獲的 12.7 萬枚比特幣，按當前價格計算超 140 億美元。若此次沒收順利執行，美國政府將成為持有比特幣數量最大的實體。 以下是此案例的詳細解析：

過去五年間，遍布全球的殺豬盤背後的犯罪分子從世界各地竊取了數百億美元。如今，執法部門針對這一龐大的詐騙產業，發起了迄今為止規模最大的行動之一，目標直指東南亞多個現代奴隸制詐騙園區的經營者。在該地區，數十萬人口販賣受害者被迫為犯罪集團進行詐騙。

本週二，美英官員協同行動，打擊了柬埔寨一個大型犯罪組織及其頭目，據稱該頭目在柬埔寨運營著多個臭名昭著的詐騙中心。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）宣布，已對與新認定的太子集團跨國犯罪組織相關的 146 個 目標實施金融制裁，涵蓋該犯罪帝國相關的個人與空殼公司。作為聯邦調查局（FBI）參與的全面行動的一部分，美國司法部（DOJ）還查獲了近 13 萬枚比特幣，截至宣布消息時，這些比特幣價值約 150 億美元——這是迄今為止美國查獲的最大規模的加密貨幣。

OFAC 指出，太子集團犯罪實體由柬埔寨本土企業太子控股集團、其董事長兼執行長陳誌及其關聯人員、商業夥伴組成。該公司對外宣稱是柬埔寨最大的企業集團之一，業務涵蓋房地產開發與金融服務。但司法部指控稱，陳志與其他高管暗中將太子集團打造成亞洲最大的跨國犯罪組織之一，並在柬埔寨境內運營至少 10 個詐騙園區。

「正如指控所述，被告操控著史上規模最大的投資詐騙網絡之一，助長了已呈氾濫之勢的非法產業，」美國紐約東區聯邦檢察官 Joseph Nocella Jr. 在聲明中表示，「太子集團的苦難詐騙已造成數十億美元，並造成數十億美元的損失

英國外交大臣 Yvette Cooper 在聲明中稱：「這些恐怖詐騙園區的幕後黑手，一邊摧毀弱勢群體的生活，一邊在倫敦購置房產藏匿贓物。」英國也對陳志、太子集團及其他位於關聯實體實施了金融制裁，並結匿了據稱與陳志款。」英國也對陳志、太子集團及其他位於關聯實體實施了金融制裁，並凍結了據稱與陳志相關的萬美元）的豪宅，以及一棟位於倫敦金融城、價值 1 億英鎊（約 1.33 億美元）的辦公大樓。

記者向「王子控股集團」官網所列的媒體聯絡信箱寄送郵件，卻立即被退回。

「今日的協同行動，是對東南亞網路犯罪集團迄今為止最沉重的打擊，」網路安全公司 Infoblox 專注於亞洲事務的高級威脅研究員 John Wojcik 表示。他先前曾在聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）追蹤詐騙園區與東南亞網路犯罪。 Wojcik 認為，該集團「絕非普通犯罪集團——它是該地區最大的網路犯罪與洗錢實體之一，也是犯罪金融科技及基礎設施領域的領頭羊」。